I. Nghĩa vụ trừng phạt tài chính mục tiêu

1. Các đối tượng báo cáo theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 có trách nhiệm thường xuyên theo dõi danh sách bị chỉ định theo đường dẫn dưới đây, thực hiện ngay các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với các tổ chức, cá nhân bị chỉ định và theo quy định của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Các đối tượng báo cáo và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể:

(a) Áp dụng các biện pháp nhận biết, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin khách hàng. Khi có căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan tới giao dịch thuộc Danh sách dưới đây hoặc liên quan đến hoạt động tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thì thực hiện ngay các biện pháp trì hoãn giao dịch và báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Cơ quan đầu mối quốc gia về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (qua Binh chủng Hóa học - Cơ quan thường trực 81, link liên hệ: https://cqtt81.vn/lien-he); Đơn vị đầu mối thực hiện nhiệm vụ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (qua Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Đơn vị đầu mối) và Cục Phòng, chống rửa tiền/Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bao gồm cả những trường hợp không thực hiện thành công (thời hạn áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch không quá 03 ngày).

(b) Xây dựng và triển khai quy định nội bộ về phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt phù hợp với các quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

(c) Thường xuyên cập nhật danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định.

(d) Cung cấp thông tin cho Đơn vị đầu mối và cơ quan có thẩm quyền về công tác phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt khi được yêu cầu.

(e) Lưu trữ hồ sơ, thông tin liên quan đến hoạt động phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đầy đủ, đúng thời hạn quy định.

II. Danh sách tổ chức và cá nhân bị chỉ định

1. Danh sách các tổ chức và cá nhân bị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ định liên quan tới phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

- Danh sách bị chỉ định theo Nghị quyết số 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) và 2270 (2016) và các Nghị quyết kế thừa (Link https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials).

2. Danh sách các tổ chức và cá nhân bị Bộ Quốc phòng - Cơ quan đầu mối quốc gia chỉ định liên quan tới phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Hiện chưa xác định tổ chức, cá nhân Việt Nam liên quan.